Германия популяризира нова инициатива за борба с изпирането на пари
Германското министерство на финансите се стреми да се справи с прането на пари и финансирането на тероризма с по-голяма степен на строгост, поради което през последните месеци нова специална група набра сила. Този отряд е известен с името "отдел VII A3", въпреки че името му не разкрива между редовете основната задача, целта му ще бъде да се предотврати прането на пари в Германия, и особено тази, която доставя кислород за терористични дейности.
Финансов министър Волфганг Шойбле е подбудителят на тази група. През април 2016 г. той предложи създаването на това специално звено, което ще отговаря за прехвърлянето на FIU от Федералната наказателна служба (BKA) към митниците. Място, където повечето държави са отговорни за контрола върху финансирането на терористични дейности.
Новият субект е известен и под името „звено за финансово разузнаване“, име, повече от известно от няколко години. Тази група е родена от Федералната служба за криминално разследване с нападенията в Ню Йорк през 2001 г. Координацията е осъществена с 25 агенти, без да е успешна.
Новата група ще увеличи персонала си за 2017 г., от 25-те агенти, които работят в момента, до 50-те, които ще се присъединят към работната сила. Учейки се от грешките от миналото, служителите на звеното за финансово разузнаване (FIU) ще получат по-голям брой умения, те не само ще отговарят за идентифицирането на процедурите, използвани при изпирането на пари, но и ще бъдат общите връзка между други отдели със същата цел, за да ги координира помежду си.
През годините, поради благоприятното си положение на икономическа сила, Германия е една от страните с най-голям брой случаи на пране на пари. Според потвърдени източници измитите суми годишно варират от 20 000 до 100 000 милиона евро.
Министър Волфганг Шойбле се стреми към по-голямо международно сътрудничество чрез създаване на общ интерес между другите страни от ЕС, като се започне с неотдавнашното споразумение, подписано през май 2015 г. за създаване на регистър на хора с история на пране на пари, криещи се зад фондации и компании.
