Неотдавнашните арести на тези, които имат достъп до чувствителна документация, подчертават компетентността на властите в борбата им с извънредни, но незаконни печалби.
Под привилегирована информация разбираме цялата документация, до която имат достъп само определени хора в дадена компания или организация -за отговорната позиция, която заемат в нея- и че може да донесе значителни икономически предимства на своите ценители. По този начин злоупотребата с тази информация - това, което е известно като измама - се отнася до поредица от незаконни практики на манипулация и спекулации по отношение на стойности и цени; Но ако се придържаме към финансовата област, това означава, че мениджърите на фондове, брокери и висши ръководители, близки до фондовата борса, са се ангажирали изцяло да извършват подозрителни индивидуални или корпоративни маневри, за да увеличат личните си печалби. Или тези на най-близките му сътрудници.
Последният пример, към който можем да се обърнем, се случи съвсем наскоро. В края на миналия месец петима души са арестувани в Китай -журналист от престижно икономическо издание и четирима ръководители от най-големия азиатски брокер CITIC Securities- след като е признал разпространението на невярна информация на борсата, възползвайки се от текущия срив на фондовите пазари на източната сила, забавянето на икономиката и неочакваното обезценяване юан през август. Всичко това, според официалната агенция Синхуа, е причинило "големи загуби на страната и инвеститорите". В допълнение същата агенция добавя, че служител в китайския регулаторен орган за ценни книжа CSRC също е признал, че извършва търговия с вътрешна информация, "използвайки позицията си, за да увеличи листването на компания в замяна на милиони подкупи от юана".
Друг пример за използване на измамна информация се е случил в средата на лятото, когато различни лица -пет борсови посредници от САЩ и двама украински хакери- Те са обвинени в набиране на 30 милиона долара чрез проникване в компютърните системи на компании, които публикуват информация за корпоративни сливания и придобивания. и търговия на Уолстрийт, разчитайки на тази документация, преди да бъде публично оповестена. Касае се за, Нито повече, нито по - малко, на най-важната интрига в своята категория, достигнала до северноамериканската правосъдна система и в които се добавят измами с финансови и кибернетични ценни книжа и също така незаконни сдружения за постигане на пране на пари.
По-конкретно, от 2010 до 2013 г. компютърните експерти са имали достъп до информация от субекти като Marketwired от Торонто; PR Newswire, Ню Йорк; и Business Wire от Сан Франциско, преди да бъде оповестена публично, за да извърши транзакциите, които биха им донесли най-голяма полза; всъщност през 2013 г. групата е спечелила 1,4 милиона долара от Действия на Align Technology от Сан Хосе, Калифорния, очаквайки доклад в пресата, че годишните приходи са се увеличили с повече от 20%. След случилото се Business Wire нае специализирана фирма за киберсигурност, която да анализира своите системи.
Измамите са отстранени в Испания
А що се отнася до Испания, не е нужно да се връщате назад във времето, за да си спомните един много спорен случай. Миналия февруари прокурорът на южния окръг на Ню Йорк Преет Бхарара и заместник-директорът, отговарящ за нюйоркския офис на ФБР, Диего Родригес, повдигнаха две обвинения за измама с ценни книжа срещу Седрик Каняс - Асистент на бившия главен изпълнителен директор на Banco Santander, Алфредо Саенц-, всеки от тях наказан с максимум 20 години затвор.
Най-любопитното е това Каняс беше оправдан у нас за използване на вътрешна информация при закупуване на ценни книжа на канадската фирма Potash, т.е. същата операция, която САЩ сега осъждат и това подчертава различната строгост, когато става въпрос за преследване на измами на фондовия пазар на двете нации. Всъщност Националният съд реши, че това придобиване не означава използване на привилегирована информация. „Фактът, че подсъдимият Седрик Каняс е спечелил печалба, оперирайки с Potash, не означава, че поведението му е включено в член 285 от Наказателния кодекс“, който наказва използването на подходяща информация за котирането на всякакъв вид ценни книжа, според на испанските съдии.
За северноамериканската държава обаче е трудно да постигне екстрадицията на Каняс, след като вече е била съдена в Испания и въпреки факта, че прокурорът и ФБР го обвиняват, че е работил с вътрешна информация, която той е получил в банката, и че е реализирал печалба от 917 239 долара с нея. „Седрик Каняс се възползва от достъпа си до съответната непублична информация, за да закупи ценни книжа, за които обосновано знаеше, че ще се увеличат след публично обявяване (…) и реализира печалба от почти милион долара. В компанията на ФБР ще продължим да преследваме онези, които се стремят да получат неправомерни печалби с вътрешна информация “, казва Бхарара, известен като шериф на Уолстрийт.
